3. Weitere Angaben
3.1 Firma, Rechtsform und Sitz
Die BB Biotech AG ist eine Aktiengesellschaft nach dem Schweizerischen Obligationenrecht und hat ihren Sitz an der Schwertstrasse 6 in Schaffhausen (Schweiz).
3.2 Erklärung zu den Vollzeitstellen
Die Anzahl der Vollzeitstellen im Geschäftsjahr 2024 liegt im Jahresdurchschnitt unter 10 (2023: unter 10).
3.3 Beteiligungen
Die Beteiligungen der BB Biotech AG umfassen in den Geschäftsjahren 2024 und 2023 die folgenden Gesellschaften:
Gesellschaft | Grundkapital in CHF 1 000 | Kapital- und Stimmanteil in % | ||
Biotech Focus N.V., Curaçao | 11 | 100 | ||
Biotech Growth N.V., Curaçao | 11 | 100 | ||
Biotech Invest N.V., Curaçao | 11 | 100 | ||
Biotech Target N.V., Curaçao | 11 | 100 |
3.4 Eigene Aktien (Bestand und Bewegung)
Die eigenen Aktien werden direkt über die BB Biotech AG und indirekt über die 100%ige Tochtergesellschaft Biotech Target N.V. gehalten.
BB Biotech AG | Biotech Target N.V. | Total | ||||
Bestand am 1. Januar 2023 | – | 554 000 | 554 000 | |||
Bestand am 31. Dezember 2023 | – | 554 000 | 554 000 | |||
Bestand am 1. Januar 2024 | – | 554 000 | 554 000 | |||
Käufe von Aktien zum Durchschnittspreis von CHF 37.29 | 84 000 | – | 84 000 | |||
Bestand am 31. Dezember 2024 | 84 000 | 554 000 | 638 000 |
3.5 Revisionshonorare
Die Revisionshonorare setzen sich folgendermassen zusammen (in CHF):
2024 | 2023 | |||
Prüfungshonorare | 120 000 | 120 000 | ||
Prüfungsnahe Dienstleistungen | 5 000 | – | ||
ESG-Schulung des Verwaltungsrats | – | 18 000 | ||
125 000 | 138 000 |
3.6 Eventualverbindlichkeiten
Am 31. Dezember 2024 hatte die Gesellschaft keine Eventualverbindlichkeiten ausstehend (2023: keine).
Die Geschäftstätigkeit und die Ertragslage der Gesellschaft sind von gesetzlichen, steuerlichen und regulatorischen Entwicklungen betroffen. Entsprechende Rückstellungen werden dann gebildet, wenn es notwendig erscheint. Der Verwaltungsrat bestätigt, dass per 31. Dezember 2024 keine Verfahren bestehen, die eine wesentliche Auswirkung auf die finanzielle Lage der Gesellschaft haben könnten (2023: keine).
3.7 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Seit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 sind keine Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2024 beeinträchtigen.
3.8 Bedeutende Aktionäre
Basierend auf Informationen, die das Unternehmen erhalten und veröffentlicht hat, hält der folgende Aktionär einen bedeutenden Stimmrechtsanteil:
Stimmrechtsanteil in % | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
UBS Fund Management AG, Zürich, Schweiz | 4.356% | n.a. |
3.9 Beteiligungen des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat hält per 31. Dezember die folgenden Namenaktien der BB Biotech AG:
2024 | 2023 | |||
Dr. Thomas von Planta, Präsident | 18 888 | 12 000 | ||
Dr. Clive Meanwell, Vizepräsident | 5 163 | 5 163 | ||
Laura Hamill | – | – | ||
Dr. Pearl Huang | – | – | ||
Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen | 17 750 | – | ||
Camilla Soenderby | – | – | ||
Dr. Erich Hunziker (bis März 2024) | n.a. | 957 884 |
3.10 Managementverträge
Der Verwaltungsrat der BB Biotech AG hat mit der Bellevue Asset Management AG (Investment Manager und Administrator) einen Managementvertrag abgeschlossen. Dieser verpflichtet den Investment Manager zur Erbringung von Managementdienstleistungen in Bezug auf die Investitionstätigkeit und der allgemeinen Geschäftsführung der BB Biotech AG. Im Rahmen dieses Vertrags hat die Bellevue Asset Management AG der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 CHF 453 516 in Rechnung gestellt (2023: CHF 503 308).
3.11 Lagebericht und Geldflussrechnung
Da die BB Biotech AG eine Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellt (IFRS), verzichtet sie, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, auf die Erstellung eines Lageberichts und einer Geldflussrechnung.