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Relazione sulle retribuzioni

Relazione sulle retribuzioni

La presente relazione sulle retribuzioni per l’esercizio 2022 espone il sistema di retribuzione e le retribuzioni ai membri del Consiglio di Amministrazione di BB Biotech AG. Il contenuto e l’estensione dell’Ordinanza contro i compensi eccessivi nelle società pubbliche (l’Ordinanza) e alla direttiva concernente le informazioni relative alla Corporate Governance (RCGL) della SIX Swiss Exchange.

1. Responsabilità e poteri in materia di retribuzione

1. Responsabilità e poteri in materia di retribuzione

1.1 Osservazioni introduttive concernenti la struttura specifica di BB Biotech AG quale società d’investimento

Il Consiglio di Amministrazione di BB Biotech AG non ha fatto uso della sua competenza di delegare integralmente o parzialmente la gestione operativa della Società ai sensi dell’art. 716b CO e pertanto cura personalmente la conduzione dei relativi affari, nella misura in cui gli stessi non siano stati delegati a Bellevue Asset Management AG in veste di gestore degli investimenti e amministratore nell’ambito del contratto di gestione. La BB Biotech AG non dispone di conseguenza di un management ai sensi dell’art. 716b CO o dell’OReSA.

Si rinvia per i dettagli alla nota 7.

1.2 Responsabilità e poteri in materia di retribuzione

Il Comitato di retribuzione e di nomina è responsabile affinché il processo di determinazione della retribuzione sia equo e trasparente nonché assoggettato a un controllo efficace. Il processo di retribuzione scelto deve di conseguenza essere finalizzato alla corresponsione di un indennizzo adeguato per le prestazioni erogate e a un’incentivazione appropriata dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione, i n considerazione degli interessi a lungo termine degli azionisti e dell’andamento della Società. Il Comitato di retribuzione e di nomina sostiene inoltre il Consiglio di Amministrazione nella determinazione dei principi della strategia di retribuzione di BB Biotech AG.

Il Comitato di retribuzione e di nomina sottopone per deliberazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte concernenti gli ambiti seguenti:

  • entità e composizione della retribuzione complessiva a favore del Consiglio di Amministrazione;
  • entità e composizione della retribuzione a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • entità e composizione della retribuzione a favore del Vicepresidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
  • entità e composizione della retribuzione supplementare a favore dei membri di un comitato del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Comitato di retribuzione e di nomina supporta il Consiglio di Amministrazione sulla stipulazione, sullo scioglimento o sulla modifica di contratti con gestori patrimoniali esterni e quindi, in particolare, anche sull’entità dei compensi da corrispondere in virtù dei relativi contratti.

Il Comitato di retribuzione e di nomina si riunisce ogni volta che è necessario e, in ogni caso, almeno una volta all’anno. Il verbale della riunione è incluso nel fascicolo della riunione successiva del Consiglio di amministrazione. Il presidente del Comitato di retribuzione e di nomina riferisce al Consiglio di amministrazione nella riunione successiva.

BB Biotech AG ha incaricato due rinomati fornitori di servizi di effettuare una revisione esterna dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Willis Towers Watson (WTW) e Mercer hanno effettuato un’analisi comparativa indipendente dei compensi del Presidente, del Vicepresidente e dei membri ordinari del Consiglio di Amministrazione, nonché dei comitati del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda il livello e la struttura rispetto a due gruppi di riferimento predefiniti. Un gruppo di riferimento era costituito da 19 (Mercer) o 27 (WTW) società distinte incluse nell’indice SMIM. Questo gruppo riflette le prassi del mercato locale per le società quotate in Svizzera, di dimensioni simili a quelle di BB Biotech AG. Il secondo gruppo di pari è composto da 17 (Mercer) e 22 (WTW) società quotate del settore finanziario con una struttura simile (senza banche e assicurazioni, la maggior parte delle quali è inclusa nell’indice FTSE250).

Sulla base dei risultati degli studi di benchmarking e in linea con la raccomandazione del Comitato di retribuzione e di nomina, il Consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea generale del marzo 2022 un importo complessivo adeguato.

In linea con i risultati degli studi di benchmarking, il Consiglio di amministrazione ha deciso di diminuire la composizione assegnato per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e di aumentare la composizione assegnato per la partecipazione e, in particolare, per la presidenza di un comitato del Consiglio di Amministrazione.

Nel periodo in esame, non sono stati consultati consulenti esterni per la definizione del programma di remunerazione.

2. Retribuzioni a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione

2. Retribuzioni a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione

2.1 Principi

La retribuzione a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione si orienta alla portata dell’attività nonché alla responsabilità e alle funzioni dei singoli membri (Presidente del Consiglio di Amministrazione; Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; Membro del Consiglio di Amministrazione; rappresentanza nei comitati: presidente di un comitato, membro di un comitato).

La retribuzione del Consiglio di Amministrazione è composta dagli elementi seguenti:

  • onorario fisso per l’amministrazione (corresponsione quale remunerazione in contanti);
  • contributi per assicurazioni sociali e tasse.

La limitazione a un onorario fisso per il Consiglio di Amministrazione garantisce la focalizzazione di questo organo sul successo a lungo termine di BB Biotech AG. L’entità di tale onorario tiene in considerazione le responsabilità dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e gli oneri da essi sostenuti. La remunerazione del Consiglio di Amministrazione è pertanto separata da quella dell’investment manager; il Consiglio di Amministrazione non è così incentivato in alcun modo ad assumere rischi troppo elevati.

Il Consiglio di Amministrazione al completo decide, su proposta del Comitato di retribuzione e di nomina, di norma una volta l’anno, sull’entità degli onorari a favore del Consiglio di Amministrazione e dei membri di comitato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito un onorario fisso per l’amministrazione a favore dei suoi membri (come membro del Consiglio di Amministrazione o dei comitati) nei termini seguenti:

 

 

AGM 2022 - AGM 2023 in CHF

 

AGM 2021 - AGM 2022 in CHF

Funzione/responsabilità

 

 

 

 

Presidente

 

360 000

 

360 000

Vicepresidente

 

220 000

 

250 000

Membro

 

220 000

 

250 000

Presidente del Comitato di retribuzione e di nomina

 

40 000

 

15 000

Membro del Comitato di retribuzione e di nomina

 

20 000

 

10 000

Presidente del Comitato di revisione e rischi

 

40 000

 

15 000

Membro del Comitato di revisione e rischi

 

20 000

 

10 000

Presidente del Comitato di sostenibilità e governance

 

40 000

 

Membro del Comitato di sostenibilità e governance

 

20 000

 

2.2 Retribuzioni ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione nell’anno di riferimento (revisionate)

Nell’anno di riferimento 2022 i sei membri (2021: cinque membri) del Consiglio di Amministrazione hanno ricevuto una retribuzione totale di CHF 1 595 935 (2021: CHF 1 332 853). CHF 1 550 000 (2021: CHF 1 287 500) sono stati versati sotto forma di onorari fissi per l’attività nel Consiglio di Amministrazione e nei comitati del Consiglio di Amministrazione. Gli contributi per assicurazioni sociali e tasse si sono attestati complessivamente a CHF 45 935 (2021: CHF 45 353).

I singoli membri del Consiglio di Amministrazione hanno ricevuto le retribuzioni seguenti:

Anno d’esercizio 2022

Nome/funzione

 

RNC 1)

 

ARC 2)

 

SGC 3)

 

Periodo

 

Remune- razione fissa

 

Indennizzo comitato

 

Contributi per assi- curazioni sociali e tasse

 

Totale

Hunziker Erich, Presidente

 

 

 

 

 

X

 

01.01.2022 – 31.12.2022

 

360 000

 

15 000

 

25 138

 

400 138

Meanwell Clive, Vicepresidente

 

X

 

X

 

 

 

01.01.2022 – 31.12.2022

 

227 500

 

51 250

 

 

278 750

Hamill Laura, Membro

 

 

 

 

 

X

 

17.03.2022 – 31.12.2022

 

165 000

 

30 000

 

 

195 000

Huang Pearl, Membro

 

 

 

X

 

X

 

17.03.2022 – 31.12.2022

 

165 000

 

30 000

 

 

195 000

Krogsgaard Thomsen Mads, Membro

 

X

 

 

 

 

 

01.01.2022 – 31.12.2022

 

227 500

 

17 500

 

 

245 000

von Planta Thomas, Membro

 

 

 

X

 

 

 

01.01.2022 – 31.12.2022

 

227 500

 

33 750

 

20 797

 

282 047

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 372 500

 

177 500

 

45 935

 

1 595 935

1 Remuneration and Nomination Committee

2 Audit and Risk Committee (Pearl Huang dal 17 marzo 2022)

3 Sustainability and Governance Committee (Laura Hamill, Erich Hunziker, Pearl Huang dal 17 marzo 2022)

Anno d’esercizio 2021

Nome/funzione

 

RNC 1)

 

ARC 2)

 

Periodo

 

Remune- razione fissa

 

Indennizzo comitato

 

Contributi per assi- curazioni sociali e tasse

 

Totale

Hunziker Erich, Presidente

 

 

 

 

 

01.01.2021 – 31.12.2021

 

360 000

 

 

24 086

 

384 086

Meanwell Clive, Vicepresidente

 

X

 

X

 

01.01.2021 – 31.12.2021

 

250 000

 

25 000

 

 

275 000

Galbraith Susan, Membro

 

X

 

 

 

01.01.2021 – 02.07.2021

 

125 000

 

2 500

 

 

127 500

Krogsgaard Thomsen Mads, Membro

 

X

 

 

 

01.01.2021 – 31.12.2021

 

250 000

 

7 500

 

 

257 500

von Planta Thomas, Membro

 

X

 

X

 

01.01.2021 – 31.12.2021

 

250 000

 

17 500

 

21 267

 

288 767

Totale

 

 

 

 

 

 

 

1 235 000

 

52 500

 

45 353

 

1 332 853

1 Remuneration and Nomination Committee (Thomas von Planta al 18 marzo 2021, Susan Galbraith dal 18 marzo 2021 al 2 luglio 2021, Mads Krogsgaard Thomsen dal 18 marzo 2021)

2 Audit and Risk Committee

3. Retribuzioni a favore di persone vicine, a condizioni non usuali sul mercato (revisionate)

3. Retribuzioni a favore di persone vicine, a condizioni non usuali sul mercato (revisionate)

Nell’anno di riferimento 2022, la Società non ha corrisposto nessuna retribuzione non conforme al mercato a favore di persone vicine (2021: nessuna). 

4. Retribuzioni a favore di ex membri del Consiglio di Amministrazione (revisionate)

4. Retribuzioni a favore di ex membri del Consiglio di Amministrazione (revisionate)

Nell’anno di riferimento 2022 non è stata versata nessuna retribuzione a favore di ex membri del Consiglio di Amministrazione (2021: nessuna).

5. Prestiti agli organi e crediti ai membri del Consiglio di Amministrazione (revisionate)

5. Prestiti agli organi e crediti ai membri del Consiglio di Amministrazione (revisionate)

Lo Statuto di BB Biotech AG non prevede che possano essere concessi prestiti o crediti ai membri del Consiglio di Amministrazione. In conformità a tale principio, al 31 dicembre 2022 non risultava in essere alcun prestito o alcun credito concesso da BB Biotech AG a membri o ex-membri del Consiglio di Amministrazione o a persone loro vicine (31 dicembre 2021: nessuno). 

6. Condizioni contrattuali al ritiro dalla BB Biotech AG

6. Condizioni contrattuali al ritiro dalla BB Biotech AG

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione dispone di un contratto con la BB Biotech AG in virtù del quale, al partenza dalla BB Biotech AG, gli è conferito un diritto a un’indennità di partenza.

7. Contratti di gestione

7. Contratti di gestione

Il Consiglio di Amministrazione ha stipulato per conto della Società un contratto di management con la Bellevue Asset Management AG (investment manager). Ai sensi del medesimo, l’investment manager è tenuto all’erogazione di servizi manageriali alla conduzione operativa e all’attività d’investimento di BB Biotech AG. Il contratto di gestione è a tempo indeterminato e può essere risolto reciprocamente nel rispetto di un termine di disdetta di dodici mesi per la fine dell’anno successivo. La retribuzione dell’investment manager è fissata mediante il corrispondente accordo e corrisponde a un onorario fisso pari all’1.1% p.a. sulla capitalizzazione media, senza componenti supplementari fisse o dipendenti dal risultato. 

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